金力泰：第五届监事会第四次会议决议公告 2011-08-11

股票代码：300225 股票简称：金力泰 编号：2011-010

上海金力泰化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本决议内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月29日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》；2011年8月9日，公司第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司二楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事长张炯皙先生以视频会议方式参会；公司董事、高级管理人员列席了本次会议；会议由监事长张炯皙先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2011年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2011 年半年度报告》全文及《2011 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于张炯皙辞去监事职务并提名金圣周为第五届监事会监事候

选人的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

张炯皙因工作变动辞去监事职务，其辞职前后都未在公司任职。 金圣周的简历如下：

第 1 页 共 2 页

金圣周，男，1962年 11月出生，韩国籍。韩国外国语大学中文系学士学位。 主要工作经历如下：

2011年2月—至今：纳路控股股份有限公司理事，主管海外子公司的运营控制；

2008年11月—2009年12月：青湖NAIS 海外事业部顾问，主管合资公司的运营控制、海外销售；

2007年7月—2008年10月：CRS USA 韩国办事处首席代表，主管韩国国内销售；

2005年2月—2006年 4月：青湖NAIS 贸易部理事，主管海外销售； 2000年4月—2002年 3月：大宇电子（株）燃气锅炉出口部部长，主管海外销售。

金圣周先生不存在法律、法规或规范指引等所列示的不适合担任上市公司监事条件的情形。金圣周先生现任纳路控股股份有限公司理事。纳路控股股份有限公司为我公司法人股东纳路控股（香港）有限公司控股法人，持有纳路控股（香港）有限公司67%股份。金圣周先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司

监事会

2011年8月11日

第 2 页 共 2 页