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帮别人收钱转账违法吗

2023-01-02 来源:星星旅游

帮别人收钱转账一般是不违法的,但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪,需要根据具体的情况进行确定:
1、明知代收款的资金来源是违法资金,仍然帮助他人代收及转账,属于掩饰,隐瞒犯罪所得罪,情节严重,可判处三年以下有期徒刑。
2、如果不明知代收资金的来源,但是知道资金是不法用途,比如赌博资金,会按照帮助信息网络犯罪活动罪立案调查。
帮别人收款的风险:
1、安全风险:作为第三方收款人,需要承担管理用户资金安全的责任,如果存在安全漏洞或管理不善等情况,可能导致资金被盗或损失;
2、法律风险:在收款过程中,如未遵守相关法律法规或收取违规费用等,可能会面临被罚款或被告上法庭的风险;
3、延迟风险:在处理大量用户的收款申请时,如出现技术故障或操作失误等,可能导致收款延迟,从而影响用户的使用体验和信任度;
4、信誉风险:作为第三方收款人,需要WeiHu良好的商业信誉,如声誉受损或服务质量差等,可能会导致用户流失或失去合作机会。
综上所述,帮别人收钱转账一般情况下不犯法,但是如果涉及非法活动可能违法。侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
【法律依据】:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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