海鸥卫浴：第三届监事会第七次会议决议公告 2011-02-26

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届监事会第七次会议通知于2011年2月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年2月24日（星期四）在台湾台北市君悦酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《海鸥卫浴2010年度监事会工作报告》 2．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2010年度董事会工作报告》 3．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2010年度财务决算报告》 4．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2011年度财务预算报告》 5．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》

6．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《海鸥卫浴2010年年度报告》及年度报告摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度关联交易情况说明的议案》

8．以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《与广州鸥保卫浴用品有限公司签署2011年度日常关联交易协议的议案》

监事会对公司2011年度拟发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2011年度拟发

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证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2011-008

生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

9．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会已经审阅了《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会自我评价报告无异议。

10．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2010年度奖金的议案》

根据公司2010年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，同意提取、发放2010年度奖金如下：

（1）提取，发放董事、监事2010年度奖金共计958,100元，授权董事长具体执行。 （2）提取，发放高级管理人员2010 年度奖金共计350,000元，授权总经理具体执行。

上述第1至第6项议案，以及第10项议案的第（1）议项需提交2010年年度股东大会审议。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届监事会第七次会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 监事会 2011年2月26日

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