执行董事管理制度模板

1. 背景和目的

为了规范企业的董事会管理工作，提高决策效率和执行力，保护股东权益和公司利益，制定本规章制度。本制度旨在明确董事会成员的责任和权限，规范董事会决策流程，确保执行董事的权威和效果。

2. 董事会成员的角色和责任

2.1. 董事会主席

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主持董事会会议，确保顺利进行； 负责董事会议程的制定和调整；

确保董事会成员的参与和积极发言； 发布董事会决议并向相关部门传达；

调查和处理与董事会决策相关的争议和违反规定的行为。

2.2. 执行董事

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参与董事会会议，提供意见和建议； 讨论公司战略和决策，投票表决； 监督和评估公司经营状况；

参与公司重大决策，为公司发展提供建议；

在法律适用范围内，代表公司与外部机构进行沟通和协商； 遵守公司规章制度，保守商业机密。

2.3. 独立董事

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具备独立性，对公司利益负责；

独立参与董事会会议，提供中立的建议和观点； 监督公司经营，确保合规性和道德性；

调查并解决与内部公司事务相关的投诉和争议； 监督公司与外部机构的合作和交流。

3. 董事会决策流程

3.1. 会议召集和议程

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由董事会主席负责召集董事会会议； 提前通知董事会成员会议时间和地点；

制定会议议程，并在会议前向董事会成员发送。

3.2. 会议程序

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董事会主席主持会议，依次逐项进行讨论； 董事会成员提供意见和建议，协商决策； 根据议程逐项进行表决。

3.3. 决策要求

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决策事项需经过绝大多数董事的同意方可通过；

重大投资和并购决策需经过三分之二以上董事的同意； 与高级管理层薪酬相关的决策需由独立董事投票表决。

3.4. 会议记录和决议

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由秘书长或指定人员记录会议内容； 确认董事会决议并由董事会主席签署； 将决议通知相关部门并监督执行。

4. 董事会绩效考核

4.1. 考核指标

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会议出勤率：董事出席会议的次数占计划会议次数的比例； 提供建设性意见和建议的质量； 决策的效率和准确度；

在公司经营、治理和利益保护方面的贡献。

4.2. 考核程序

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考核由董事会主席负责组织和执行； 对董事会成员进行定期绩效评估； 评估结果由董事会主席向董事会报告。

4.3. 考核结果

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优秀：在各项指标上表现出色，对公司发展做出重要贡献； 合格：在各项指标上表现稳定，对公司发展有一定贡献； 不合格：在某些指标上表现不佳，对公司发展贡献较小。

5. 特殊情况下的董事会

5.1. 紧急董事会

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遇到重大紧急事项时，董事会主席可召开紧急董事会； 紧急董事会应当以电话、视频会议等方式召开。

5.2. 董事会决策纠纷处理

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一旦董事间发生决策纠纷，在董事会主席的主持下，应进行调解； 如董事会主席无法调解，可由独立董事主持调解。

6. 违法违规处理

6.1. 违规事件的处理程序

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发现董事违反公司制度或法律法规，应立即向董事会主席报告； 董事会主席应组织调查，并根据调查结果采取相应纠正措施；

对于严重违规行为，可以启动纪律审查程序，如必要可以追究法律责

6.2. 违规处理的结果

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轻微违规：口头警告或书面警告； 一般违规：取消报酬或禁止参加会议；

严重违规：依法追究法律责任，包括罚款、停职等。

7. 附则

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本规章制度经董事会讨论通过，并由董事会主席签署生效； 本规章制度应定期进行评估，并根据需要进行修订。

以上为《执行董事管理制度模板》的具体内容，希望能够规范董事会的运作，并提高公司治理效能。董事会成员应严格按照制度要求履行职责和义务，确保公司正常运营和可持续发展。