会议时间：20xx年12月20日 会议地点：公司会议室 会议主持人： 会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
(本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事先生、董事先生、董事先生、董事先生、独立董事先生、独立董事先生，独立董事女士，共7人)
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
股份有限公司
董事会
20xx年x月x日
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