时间：_________________地点：_________________会议性质：_________________会议通知情况及到会股东情况：_________________本次会议已于_____________年_____月_____日，由__________以书面形式通知到每位公司股东，到会股东__________、__________，应到股东两名，实际到会两名。
会议主持人：_________________(拟任执行董事、法定代表人)会议决议：_________________(表决事项)：_________________
1、由__________、__________名股东成立__________有限公司。
2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举__________担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：_________________
3、公司设经理一名，由执行董事兼任。
4、公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所_________________
5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
6、全体股东一致通过公司章程。
7、全体股东一致委托__________代表本公司签订房屋租赁合同。
8、全体股东一致同意委托__________办理有关工商注册登记手续。
会议表决情况：_________________全体股东__________、__________，__________、__________均表决同意，不同意的无，弃权的无。
股东签名：_____________________
_____年_____月_____日