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连续5天,每天拿20万发霉坏了的钱去银行换,有人查吗

2024-08-15 来源：星星旅游

有。
1、兑换行为过于频繁或者兑换金额超过一定限额，会触发银行的反洗钱监管机制，被银行工作人员要求进行身份核实和资金来源调查。