哪些属于非法集资案件类型

非法集资案件类型及处理方式：非法集资包括借种植、发行股票、认领股份、会员卡、电子网络投资等多种形式。非法集资资金应追回归还受害人，没收违禁品和犯罪财产。非法集资行为具有非法性、公开性、利诱性和社会性特征，需满足未经批准、公开宣传、承诺回报、向社会公众吸收资金的要件。

法律分析

一、哪些属于非法集资案件类型

以下属于非法集资案件类型：

1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;

2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;

3.通过认领股份、入股分红进行非法集资;

4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;

6.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;

7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资;

8.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资;

9.以签订商品营销合同等形式进行非法集资;

10.利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资;

11.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

12.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

二、非法集资的资金如何处理

非法集资的资金的处理如下：

1.非法集资属于犯罪行为，如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人，没有立案的，先进行报案处理。

2.但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。

三、怎样知道是非法集资行为

知道是非法集资行为需要满足非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件：

1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

结语

以上是非法集资案件的类型和非法集资资金的处理方式，以及如何判断是否属于非法集资行为的特征要件。非法集资是一种违法行为，对社会和个人都造成了严重的损失，需要依法予以打击和处理。大家在投资和理财时务必要提高警惕，避免成为非法集资的受害者。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。