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2024-10-05
来源：星星旅游
董事会会议召开情况：1、本次董事会会议通知于2016年12月16日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。2、会议召开时间：2016年12月17日；会议召开方式：通讯方式。3、会议应到董事9人，实到董事9人。4、本次董事会会议由黄辉先生主持。5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
拓展资料：
1.董事会会议审议情况：审议通过《关于拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权的议案》公司拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权，具体内容详见公司于2016年12月20日披露于巨潮资讯网的《关于资产出售暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-102）。独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，同意上述事项。关联董事芮永祥先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。待本次交易审计评估工作完成、以及双方协议约定的前提条件的达成后，需再次提交公司董事会审议。
3.审议通过《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的议案》为保证本次资产出售事项的顺利进行，公司同意聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为标的股权的资产评估机构。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.备查文件：本公司第六届董事会第三十四次董事会决议；独立董事意见；关于资产出售暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告。